CẢNH GIÁC TRƯỚC NHIỀU CHIÊU TRÒ LỪA ĐẢO ĐỔI TIỀN NGÀY CẬN TẾT
Mỗi năm, cứ đến thời điểm cận kề Tết
Nguyên đán, nhu cầu đổi tiền mới, đổi ngoại tệ... để đi chùa, đi lễ, để mừng
tuổi lại trở nên sôi động.
Lợi dụng sự thiếu cảnh giác của người
dân, nhiều đối tượng đã giở đủ mọi mánh khóe nhằm lừa đảo,
chiếm đoạt tài sản...
Nhóm lừa đảo đổi ngoại tệ gần nửa tỷ
đồng sa lưới
Mới đây, cơ quan CSĐT Công an quận
Đống Đa (Hà Nội) đã triệt phá một ổ nhóm chuyên lừa đảo ngoại tệ với thủ đoạn
rất tinh vi. Sau khi đã tiến hành trót lọt phi vụ, nhóm này nhanh chóng tẩu tán
tài sản đến hàng chục tài khoản khác nhau, mua điện thoại di động iPhone... gây
nhiều khó khăn trong công tác điều tra cũng như thu hồi tài sản của Cơ quan
công an.
Trước đó, tháng 12-2021 anh T.L (trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) có đơn trình báo lên Cơ quan công an về việc bị một nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng bằng hình thức chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng trực tuyến. Ngay khi tiếp nhận thông tin đơn vị đã chỉ đạo các CBCS khẩn trương tổ chức điều tra, truy bắt các đối tượng.
Theo một chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự
Công an quận Đống Đa, bị hại cho biết mọi thỏa thuận diễn ra trên mạng xã hội
Zalo. Thời điểm chuyển khoản, đối tượng đeo khẩu trang kín mặt nên gần như
không thể nhận dạng. Bên cạnh đó nhóm đối tượng sử dụng thủ đoạn mới, rất kín
kẽ từ tài khoản Zalo, Facebook đến tài khoản ngân hàng đều là “ảo”, gây rất
nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra trong công tác truy xét, lần dấu vết đối
tượng.
Nhiều ngày đêm các trinh sát phải truy
vết, xác minh hàng chục số tài khoản ngân hàng của nhiều ngân hàng khác nhau
được các đối tượng sử dụng, rà dựng nhiều mối quan hệ của các đối tượng. Không
quản tình hình dịch bệnh phức tạp, nhiều mũi trinh sát Công an quận Đống Đa
khẩn trương lên đường tổ chức điều tra tại các tỉnh thành phía Nam như TP Hồ
Chí Minh, Vũng Tàu...
Đến ngày 21-12-2021 Cơ quan công an đã
truy bắt thành công 3 đối tượng gồm Phùng Đình Cường (SN 1987, thường trú tại
TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Ngô Quang Trung (34 tuổi, trú tại quận Hà
Đông, Hà Nội) và Bùi Tuấn Cường (22 tuổi, thường trú tại quận Hoàng Mai, Hà
Nội).
Nhóm đối tượng lừa đảo đổi ngoại tệ bị Công an
quận Đống Đa bắt giữ cuối tháng 12-2021
Tại Cơ quan công an, nhóm đối tượng
này khai nhận. Do cần tiền tiêu xài và trả nợ nên ngày 13-12-2021, Đình Cường
tìm mua các tài khoản Facebook, Zalo, ngân hàng trùng khớp nhau với mục đích
lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đăng tin đổi tiền cho các cá nhân có
nhu cầu đổi từ tiền Việt Nam sang ngoại tệ.
Khi khách hàng có nhu cầu đổi tiền,
Cường yêu cầu phải chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mà đối tượng cung cấp.
Thấy tài khoản “nổ” (đã nhận được tiền) Cường lập tức chuyển số tiền đã chiếm
đoạt được qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, sau đó khóa tài khoản
Facebook, Zalo và vứt bỏ sim điện thoại. Thực hiện kế hoạch, Đình Cường rủ
Trung và Tuấn Cường cùng tham gia và hứa hẹn sẽ chia phần trăm tiền nếu chiếm
đoạt thành công.
Sau khi đăng thông tin trên mạng xã
hội, biết anh T.L có nhu cầu đổi tiền, chiều ngày 18-12-2021 Đình Cường sử dụng
Zalo tên “Hữu Lộc” kết bạn với anh T.L để thống nhất thực hiện giao dịch. Tuấn
Cường đứng ra đảm bảo và gặp anh T.L ở trong ngõ 64, phố Nguyễn Lương Bằng,
phường Ô Chợ Dừa để chứng kiến việc anh T.L chuyển 438 triệu đồng vào tài khoản
mang tên Phạm Hữu Lộc.
Ngay khi nhận được tiền, nhóm này lập
tức tẩu tán sang hàng chục tài khoản khác nhau, thậm chí chuyển tiền cho mẹ và
bạn gái của đối tượng. Ngoài ra, các đối tượng còn đặt mua điện thoại iPhone 11
Pro Max để sử dụng. Song, thủ đoạn tinh vi này đã bị các chiến sĩ công an bóc
mẽ.
Đây có thể nói là chiến công xuất sắc
của CBCS Công an quận Đống Đa trong “Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm
bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022”. Hiện, Cơ quan công an đã ra
quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đình Cường, Tuấn Cường và
Trung về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Những cái bẫy khi đổi tiền mới
Cứ đến dịp gần Tết Nguyên đán, trên
các website cũng như mạng xã hội dịch vụ đổi tiền lẻ đi chùa, đổi tiền mới mừng
tuổi... trở nên sôi động hơn bao giờ hết.
Trong vai người có nhu cầu đổi tiền,
liên hệ với số điện thoại 0989.887.xxx (hotline của trang mạng được quảng cáo
chuyên đổi tiền mới, đổi tiền lẻ số lượng lớn) phóng viên được người quản lý
fanpage “đổi tiền lẻ” này cho biết, tùy vào số lượng tiền đổi sẽ có mức phí đối
với từng mệnh tiền khác nhau.
Cụ thể, đối với khách đổi lẻ, giá trị
từ 10 triệu đồng trở xuống, sẽ có phí như: Đối với loại tiền mệnh giá 200 ngàn
đồng có phí đổi là 5% trên tổng số tiền, loại tiền mệnh giá 100 ngàn đồng có
phí đổi là 6%, loại tiền mệnh giá 50 ngàn đồng có phí đổi là 8%, 20 ngàn đồng
phí đổi là 10%, 10 ngàn đồng phí đổi là 12-15%. Riêng đối với các loại tiền có
mệnh giá từ 5 ngàn đồng trở xuống có phí từ 25-30% trên tổng số tiền.
Người dân cần cảnh giác khi đổi tiền trên mạng
Theo người quản lý trang fanpage này,
nếu đổi buôn từ 10 triệu đồng trở lên sẽ được giảm phí từ 2-15% tùy từng mệnh
giá tiền, riêng đối với những tờ tiền mệnh giá càng nhỏ phí sẽ càng đắt. Về
thời gian nhận tiền, theo chủ fanpage này chỉ cần chốt đơn hàng và báo trước
một ngày, số lượng bao nhiêu cũng có.
“Lân la” sang một địa chỉ Facebook
khác được quảng cáo rầm rộ không kém về dịch vụ chuyên nghiệp, giá cả phải
chăng khi đổi tiền lẻ, tiền mới dịp cuối năm. Qua trao đổi, chủ tài khoản cho
biết: “Khách hàng muốn đổi số lượng tiền mới từ vài chục triệu đồng trở lên thì
phải đặt cọc trước bằng hình thức chuyển khoản hoặc nộp card điện thoại một số
tiền để làm tin”.
Nếu khách hàng đổi số lượng tiền lớn
thì tính chênh lệch giá quy đổi là 10%. Tức muốn đổi được 10 triệu đồng tiền
mới thì người muốn đổi phải bỏ ra 11 triệu đồng. Còn đổi với số lượng tiền ít
từ 10 triệu đồng trở xuống tính giá lẻ là 15%. Mức chênh lệch trên được chủ tài
khoản này đưa ra dành cho khách đổi các loại tiền mệnh giá hàng chục nghìn đồng
(tức tiền đổi có mệnh giá 10, 20 và 50 ngàn đồng). Còn muốn đổi tiền mới có
mệnh giá nhỏ hơn (hàng nghìn) thì tỷ lệ chênh lệch có khi lên đến 30%.
Không chỉ tiền Việt, các loại tiền
nước ngoài cũng được trao đổi rầm rộ trên chợ mạng. Trong đó, được quan tâm
nhất là tờ 2 USD. Tiền mới nguyên thếp, liền seri giá 180 ngàn đồng tờ, loại
mới 90% giá 150 ngàn đồng. Các tờ seri đẹp lên đến tiền triệu. Người bán thoải
mái giao dịch, khẳng định có sẵn lượng lớn.
Tuy vậy, đổi tiền lẻ, tiền mới qua
mạng tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo rất cao bởi nhiều trang web đổi tiền không có địa
chỉ rõ ràng và thường yêu cầu khách chuyển khoản trước nên không ít người đã bị
“bùng” tiền khi chưa nhận được tiền mới, tiền lẻ. Đa phần thường bị rút ruột,
hoặc tráo tiền giả vào...
Đã có những bị hại khi trao đổi về %
phí đổi tiền rất nhỏ, song đến khi nhận tiền thì phát hiện bị tính đến mấy chục
phần trăm mà vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Chị Hoàng Lan (trú tại quận Long
Biên, Hà Nội) là một trong những bị hại kể lại. Do có nhu cầu đổi tiền các mệnh
giá 100 ngàn và 200 ngàn đồng để mừng tuổi vào dịp Tết nên chị đã vào nhóm “Doi
tien...” trên mạng xã hội Facebook tìm hiểu. Sau khi chat với chủ tài khoản
“Thich Mua”, chị Lan được nickname này cho biết tỷ lệ là 5%. Thấy giá cả khá
cạnh tranh (bình thường là 7-8%) chị Lan đã đồng ý. Đối tượng hẹn chị Lan tại
một bến xe bus và tiến hành giao dịch.
Hai đối tượng đi xe máy đến, ôm một
túi vải đựng nhiều loại tiền khác nhau. Sau khi cầm ra một vài cọc, đối tượng
yêu cầu chị Lan phải chuyển khoản trước. Không chút nghi ngờ, chị Lan thao tác
trên điện thoại để chuyển khoản cho các đối tượng. Khi thấy tiền đã về tài
khoản, một đ tượng đưa cho chị một cọc tiền 100 ngàn đồng và một cọc 200 ngàn
đồng rồi lên xe phóng vụt đi. Giật mình đếm lại, chị Lan mới phát hiện đối
tượng đã rút ruột tổng cộng 3 triệu đồng. Hơn nữa, trong số 50 tờ 200 ngàn đồng
thì chị còn phát hiện mấy tờ tiền giả.
Có thâm niên khá lâu năm trong nghề
“buôn tiền lẻ”, chị N.T.H (phường Hàng Đào, quận Hoàng Kiếm) chia sẻ: “Tham gia
đổi tiền lẻ trên mạng xã hội cần phải rất tinh, kẻo dính bẫy lừa như không. Cứ
vào dịp cuối năm, trong các hội nhóm hàng mua bán tiền trên mạng xã hội có
nhiều tố cáo các chiêu trò đổi tiền bịp bợm của những nạn nhân. Một trong những
chiêu trò thường gặp nhất là viện cớ ít hàng, khan hàng rồi đưa người mua vào
bẫy, yêu cầu đặt cọc rồi biến mất”...
Theo một điều tra viên Phòng Cảnh sát
hình sự Công an TP Hà Nội, nếu như các đối tượng trên mạng xã hội thường có thủ
đoạn ôm cọc bỏ trốn, tráo tiền giả, hoặc “rút lõi” trong cọc tiền thì lại có
những đối tượng lợi dụng sự tin tưởng của người thân, đồng nghiệp để chiếm đoạt
số tiền rất lớn. Một trong số đó là Nguyễn Ngọc Kiên (SN 1995, cựu nhân viên
một ngân hàng có chi nhánh trên phố Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình).
Dịch vụ đổi tiền mới, tiền lẻ trên mạng xã hội
thường rộ lên vào dịp cuối năm
`Dịp Tết Nguyên đán
năm Tân Sửu, Kiên khoe với người thân, bạn bè rằng có mối đổi tiền mới các mệnh
giá 10 ngàn đồng đến 100 ngàn đồng... miễn phí. Tin lời Kiên, đã có nhiều người
chuyển tiền nhờ Kiên đổi giúp. Kiên thông báo, ai có nhu cầu thì sẽ chuyển tiền
trước vào tài khoản của Kiên để đổi hộ (không mất phí đổi). Kiên hứa hẹn sau từ
2 đến 7 ngày sẽ đổi được tiền mới cho mọi người.
Đến ngày hẹn, khi bạn bè, đồng nghiệp
nhiều lần đòi tiền thì Kiên vào mạng Internet tìm người đổi tiền để đổi (Kiên
chịu mất phí). Sau đó Kiên sẽ trả lại đồng nghiệp một phần tiền đổi. Thấy Kiên
đổi được thật, nhiều bạn bè, đồng nghiệp khác tin tưởng Kiên và tiếp tục chuyển
tiền cho anh ta.
Chỉ trong vòng hơn một tháng, Kiên đã
chiếm đoạt của gần 20 bị hại với tổng số tiền hơn 4,3 tỷ đồng. Số tiền này đã
được anh ta ném vào sàn giao dịch Wefinex trên mạng Internet và chi tiêu cá
nhân hết. Kiên sau đó đã phải lĩnh bản án 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt
tài sản”.
|
Mạo danh cán bộ Công an lừa đổi tiền mới, ngoại tệ Tháng 11-2021 Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội
ra quyết định khởi tố bị can; lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Thị
Chinh (sinh năm 1974, thường trú tại thôn Đoài, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội) về
hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình
sự. |
Leave a Comment